El lobo cuidando las ovejas. El Banco Santander, sancionado en varias ocasiones por no prevenir el blanqueo de capitales, forma parte del GrupoWolfsberg, un lobby de 13 bancos globales, con sede en Suiza, que tiene como objetivo desarrollar marcos y orientación para la gestión de riesgos de delitos financieros, particularmente con respecto a las políticas anti lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El lobby que 'lucha' contra el soborno y la corrupción
El Grupo ha estado publicando estándares y orientación sobre una
variedad de temas de cumplimiento de delitos financieros durante más de 20
años. Estas publicaciones son utilizadas por la industria de servicios
financieros en todo el mundo y han sido respaldadas por el sector público y
citadas favorablemente por los reguladores. Los temas cubiertos han incluido
estándares sobre banca privada, el enfoque basado en el riesgo, la
transparencia de pagos, las personas políticamente expuestas, la fuente de
riqueza/origen de los fondos, la lucha contra el soborno y la corrupción, la
detección de sanciones, la gestión de riesgos para los clientes que realizan
transacciones digitales y el manejo de los medios negativos. El Grupo también
es el editor del Cuestionario de Diligencia Debida de Banca Corresponsal
estándar de la industria.
Presente en las instituciones europeas en la legislación contra los delitos financieros
Este lobby bancario se ha personado en las instituciones europeas en todas las iniciativas relacionadas con la lucha contra los delitos financieros, la financiación del terrorismo y la lucha contra el soborno y la corrupción. El Grupo Wolfsberg funciona desde 2000, pero solo se convirtió en una entidad legal en octubre de 2021. El año completo de las finanzas para 2022 estará disponible después del próximo 31 de diciembre.
