El presupuesto de la independentista Asamblea Nacional Catalana supera en un 22% a la constitucionalista Sociedad Civil Catalana

 

   Mientras la independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) cuenta con un presupuesto anual cercano a los 7 millones de euros (2,3 millones proceden de los cotizantes), la constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC) reconoce un presupuesto anual de 310.000 euros, de los cuales 130.000 euros son aportados por la Fundació Joan Boscà.

   El fin último de Asamblea Nacional Catalana es promover las condiciones sociales y políticas necesarias para la consecución de un Estado catalán independiente, de derecho, social y democrático. Para lograrlo trata de reunir a todas las personas, grupos, movimientos sociales, y partidos políticos que trabajan por fines similares.

    Entre los objetivos de Sociedad Civil Catalana está la promoción del Estado de Derecho, los valores constitucionales y el bilingüismo en Cataluña con el objetivo de fomentar la cohesión y la convivencia entre los ciudadanos catalanes y con el resto de España. La Fundació Joan Boscà, su principal sostén financiero, la preside el empresario Joaquín Güell. De su patronato forman parte, entre otros, los financieros José María de Areilza y Claudio Boada; Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio Americana en España; la empresaria Mónica Oriol y Félix Revuelta, fundador y presidente de Naturhouse.

Posturas enfrentadas en Bruselas

   El máximo representante de Justicia de la Comisión Europea, el comisario Didier Reynders, se reunió a finales del pasado año con representantes de Sociedad Civil Catalana para tratar sobre la situación política en Cataluña, así como sobre el sistema de inmersión en lengua catalana.

   La presidenta de Asamblea, Elisenda Paluzie, ha dirigido una carta al Comisario solicitando un encuentro para ofrecer el punto de vista del movimiento pacífico y democrático catalán por la autodeterminación y la independencia, relatar las acciones represivas de las autoridades españolas contra activistas y representantes electos catalanes, y proporcionar información fáctica sobre los beneficios del sistema de inmersión lingüística en catalán en la educación, según fuentes de la organización independentista.

Los directivos españoles (y gallegos) responsables del fiasco del BOD

   El gallego Raúl Baltar Estévez era director general del BOD y de algunas de sus filiales cuando el grupo financiero de Víctor Vargas cayó en picado hasta ser parcialmente intervenido. Otro gallego, Santos Alonso Ramos, fue director de All Financial Group Corp y de AllBank Corp, bajo control de la supervisión bancaria. Luis Alfonso de Borbón, yerno de Víctor Vargas, apodado ‘el príncipe de los Franco’ aún es consejero de alguno de los bancos quebrados. Aquí concluye el tercer capítulo del informe Las inversiones de los directivos del BOD de Víctor Vargas en España.

  16.000 ahorristas perjudicados y sin sentencia judicial

   “Haciendo lo mejor que sabemos hacer: brindar una buena y dedicada atención a nuestros clientes”. Así alentaba Víctor Vargas, presidente del BOD, a sus directivos y empleados en un encuentro. Compartía el acto con su director general, el gallego Raúl Baltar Estévez (ambos en la imagen de arriba). Era el 9 de mayo de 2018, según recoge en su Instagram Carlos Balilla Battistini,vicepresidente del BOD International N.V. Un año después se produce la debacle del grupo financiero. Raúl Baltar era entonces presidente del Grupo Financiero BOD en Centroamérica y República Dominicana y Director General de BOD en Venezuela, cargos que dejó, al igual que la presidencia de Bancamérica, en mayo de 2019. Cerca de 16.000 ahorristas se vieron perjudicados sin que todavía haya salido una sentencia que obligue a los directivos del BOD a devolverles el dinero defraudado.

Las demandas judiciales parecen quedarse en el limbo

   Pero su abandono del barco no le exime de responsabilidades. Raúl Baltar fue el máximo responsable de 2017 a 2019 del BOD y sus filiales. Su desastrosa gestión es objeto de demandas judiciales. Junto a Víctor Vargas, Luis Alfonso de Borbón, Santos Alonso Ramos (entonces director y tesorero), Raúl Baltar fue denunciado en una querella criminal contra All Bank Corp (donde era vicepresidente y director). Demandan Edificaciones y Estructuras Seguras S.A. y Consorcio Praval. “contra el patrimonio económico en la modalidad de apropiación indebida”.

   El 9 de septiembre de 2019, la SBP tomó el control operativo y administrativo del AllBank Corp., tras encontrar que la cuarta parte de los activos líquidos y los servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores del banco panameño estaban el Banco Orinoco de Curazao, el cual está intervenido desde el 5 de septiembre de 2019.

   El ciudadano español Santos Alonso Ramos, quien aparece incluido en una orden de arresto en Panamá junto al banquero Víctor Vargas, propietario del AllBank, banco del que la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó su liquidación en 2019, fue detenido el lunes 27 de diciembre de 2021 y posteriormente liberado, según fuentes cercanas al organismo supervisor. Santos Alonso Ramos que fue director de All Financial Group Corp y de AllBank Corp, es propietario en España de la sociedad inmobiliaria Abrajesan S.L., que cuenta con un capital de 190.000 euros, registrada en Tui (Pontevedra).

El abogado que abre la puerta a las inversiones de Carina Bastidas (BOD) en España

   Las inversiones realizadas en España por directivos, hombres de confianza y testaferros de Víctor Vargas, responsable último de los impagos a los ahorristas del Banco Occidental de Descuento (BOD), tienen como conductor y asesor a un brillante abogado venezolano. Lo contamos en el segundo capítulo del informe Las inversiones de los directivos del BOD de Víctor Vargas en España.

    El bufete Seegman se hace de oro defendiendo los intereses de los empresarios venezolanos en España. Sus servicios jurídicos sirven de escudo y protección a las inversiones canalizadas por Jenny Carina Bastidas Ohep, Directora Ejecutiva de Negocios en B.O.D Banco Universal. Leonardo Britto (en la imagen de arriba), graduado como abogado en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, cerebro de Seegman, es el apoderado de las dos sociedades inmobiliarias que Carina Bastidas mantiene activas en España. Ambas están residenciadas en el bufete Seegman (Castellana 53, Madrid). Al igual que la tercera ya extinguida.

Asesora a clientes sobre operaciones internacionales

   “Desde 2009, ejerzo como abogado en España, asesorando a clientes sobre operaciones internacionales en un entorno cada vez más global”, explica LeonardoBritto a la revista del elitista IE Law School, donde pasó de estudiante a profesor. El fundador y alma mater del IE Law School es Diego del Alcázar, defensor a muerte del rey emérito Juan Carlos de Borbón sobre el que pesan graves sospechas de corrupción. Diego del Alcázar ha creado una sociedad Agranda SL “que ponga en valor la imagen de España y de la Monarquía constitucional en el mundo”. Su domicilio es el mismo de IE Law School (María de Molina 13, Madrid).

   Desde Seegman nos esforzamos en ofrecer una solución a las necesidades legales de nuestros clientes nacionales e internacionales en el desarrollo de sus negocios o inversiones en España. Ofrecemos soluciones integrales de calidad, con una relación cercana y flexible, trabajando a la velocidad del cliente y adaptándonos siempre a sus necesidades. Así se publicita el bufete elegido por los por directivos, hombres de confianza y testaferros de Víctor Vargas, para sus actividades empresariales desde España.

   Testaferros en tres sociedades inmobiliarias

   Las inversiones en España de Carina Bastidas se centran en principio en tres sociedades inmobiliarias, todas con una antigüedad de seis años. Junto a la Directora Ejecutiva de Negocios en B.O.D Banco Universal, comparte la administración solidaria José Ramón Medina Cervoni, calificado en medios venezolanos como testaferro de Víctor Vargas, e implicado en sociedades off-shore en paraísos fiscales, caso de Aventin Corp. El abogado venezolano, Leonardo Britto, afincado en España, figura como apoderado en las tres sociedades.

…Las compañías, que administran Carina Bastidas y José Ramón Medina, tienen por objeto la tenencia, gestión de patrimonio inmobiliario, administración, compraventa, arrendamiento, dentro de este el arrendamiento turístico de corta estancia o de temporada, y la explotación de bienes inmuebles. Brownlow States SL y Blyton Vigo SL, permanecen activas hoy día. No así la tercera. El pasado 5 de septiembre de 2019 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad Corney States SL, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones. Se disuelve voluntariamente. El Liquidador de la sociedad no es otro que José Ramón Medina. Un dato importante y revelador: Kherson Investment Corp es el propietario de la disuelta CorneyStates SL y está registrada en Panamá.

   Según recogen medios venezolanos, José Ramón Medina figura como director en Aventin, Corp registrada en Barbados. Este abogado de Víctor Vargas también refiere en su perfil profesional ser parte del bufete Torres Plaz & Araujo en el cual el ex secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón José Medina es socio consultor y su padre. También fue asesor en la migración de las empresas petroleras extranjeras al formato de empresas mixtas, por medio de la cual Pdvsa controlaría la mayoría accionaria de las nuevas entidades.

 

El vicepresidente del BOD, Carlos Balilla, invierte en una red de clínicas en España

 

   Cuantiosas cantidades de dinero canalizadas por directivos, hombres de confianza y testaferros de Víctor Vargas, responsable último de los impagos a los ahorristas del Banco Occidental de Descuento (BOD), circulan alegremente por España. El vicepresidente del BOD International N.V., Carlos Balilla Battistini Samudio, es propietario de varias sociedades médicas, localizadas principalmente en Madrid y Canarias. Carlos Balilla abre el primer capítulo del informe Las inversiones de los directivos del BOD de Víctor Vargas en España.

   De Carlos Balilla Battistini se han publicado informaciones en la prensa venezolana no siempre favorables. Destacamos ésta La Vuelta en la Torre BOD donde se le acusa de prácticas anómalas. “Mucha preocupación manifiestan clientes del piso 4 de la torre BOD en el Rosal, donde según explican, opera una especie de casa de bolsa liderada por Carlos Batistini, en la que se han dado operaciones financieras, que aseguran, muchos denominan como “La Vuelta II”, por la magnitud de las inversiones realizadas y la cantidad de personas que esperan insatisfactoriamente, desde hace meses, recibir los rendimientos ofrecidos”.

   “Bienvenidos a Clínica Téllez. Tu Clínica de Estética en Madrid”. Así se publicita este centro médico cuyo propietario no es otro que Carlos Balilla Battistini Samudio, directivo del BOD International N.V. El pasado 21 de octubre de 2020 se inscribió en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias este empresario colombiano cedulado como venezolano desde el 2006. Carlos Balilla controla el paquete accionarial de Clínica Téllez, dedicada también a rehabilitación y a la asistencia a los lesionados en accidentes de tráfico, que actualmente cuenta con un capital social de 153.537,47 euros.

 

   Antes de la toma del control por parte de Carlos Balilla, los propietarios de Clínica Téllez SL, un negocio con 32 años de antigüedad, abrieron la puerta cinco años atrás a otro grupo de empresarios colombianos. “El 20 de diciembre de 2016 tuvo lugar en nuestra clínica un acto de presentación y firma que ha consolidado la incorporación del Grupo Empresarial La Suegra como accionista de Clínica Téllez”, recoge la clínica en su web. El colombiano Víctor Pereira Baides, representante del grupo empresarial La Suegra y Simón Hernán Lozano Montenegro, director de La Suegra FM, aparecen en la imagen de arriba junto a los directivos españoles.

   El empresario de la noche Víctor Pereira regenta en Madrid una red de discotecas, emisoras musicales, panaderías y hasta el buffet colombiano La Suegra "el más grande de España, donde disfrutarás de deliciosos platos típicos de nuestra tierra y podrás comer y beber las veces que quieras”. Víctor Pereira, es además, vocal de la Junta Directiva de Noche Madrid, donde defienden sus intereses los locales de música en directo, locales de ambiente de música latina, tablaos flamencos y bares de copas, junto con los grandes grupos empresariales titulares de discotecas y salas de fiestas.

Centros médicos, la inversión preferida de Carlos Balilla

   Las inversiones en sociedades relacionadas con la medicina son, por el momento las preferidas por Carlos Balilla Battistini, desde que recaló como empresario en España. El 23 de marzo de 2020 entra el accionariado de Servicios Sanitarios y Parasanitarios SLP, ubicada en Ciempozuelos, un municipio del sur de la Comunidad de Madrid. Actualmente Carlos Balilla Battistini es el propietario de esta sociedad, que cuenta con un capital social 400.159,00 euros y que, al igual que Clínica Téllez, actúa como intermediaria en la prestación de servicios de medicina, estética, fisioterapia y rehabilitación en el ámbito sanitario.

   En Santa Cruz de Tenerife, la localidad más turística de Canarias –islas que tanto unen a canarios y venezolanos- Carlos Balilla, se hizo el pasado 25 de junio de 2020 con la propiedad del Centro de Especialidades Médicas ICOD SL, que explota la Clínica San Marcos, y cuenta con un capital social de 230.010 euros.

La comodidad de un testaferro familiar

   Nadia María Battistini figura como administradora única del Centro de Especialidades Médicas ICOD SL, desde el 6 de julio de 20020; de Servicios Sanitarios y Parasitarios SL, desde el 23 de julio de 20020 y de Clínica Tellez, desde el 12 de abril de 2021.

   (El autor de este primer informe llamó a Canarias a Nadia Battistini, donde reside y trabaja, para ampliar la información relativa a esta red de clínicas, tanto inversiones realizadas en total, como expansión en 2022. Nadia Battistini quedó en consultar con Madrid y dar una pronta respuesta. De momento esta no ha llegado).

Payflow, financiada por Telefónica, se traslada a Delaware para impulsar su expansión internacional

    La start up Payflow Digital SL, que permite cobrar por adelantado la nómina, financiada entre otros inversores por Wayra que pertenece al área de innovación abierta de Telefónica, traslada su sede a Delaware (Estados Unidos), según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de la pasada Nochebuena. A partir de ahora pasará a denominarse Payflow Digital, Inc. y afrontará su expansión internacional.

   Los emprendedores Avinash Sukhwani y Benoit Menardo (en la imagen) fundaron Payflow hace año y medio, “una aplicación innovadora que permite cobrar cuando se necesite, con un clic”, según explican en su web. La compañía cerró en julio pasado una ronda de financiación de 1,6 millones de euros a la que se sumaron como inversores Wayra, Rocket Internet y otras compañías.

"Todos los españoles deberían poder afrontar un imprevisto"

   “Nuestra misión es eliminar el estrés financiero y decir adiós a los préstamos, los descubiertos y los microcréditos. Todos los españoles deberían poder afrontar un imprevisto", ha explicado Avinash Sukhwani. Este joven emprendedor es junto a Benoit Menardo fundador también de Payflow Debt, cuyo objeto social son las actividades relativas a la concesión de préstamos o créditos no hipotecarios, con fondos propios, excluyéndose en todo caso, las actividades reservadas a las entidades de crédito.

   Con su traslado a Delaware, la compañía sigue los pasos de otras firmas españolas que buscan captar fondos en el exterior para su expansión internacional. El objetivo de los fondos americanos puede ser invertir en una empresa extranjera que convertirán en americana para facilitar su crecimiento e internacionalización. Pero, ¿cómo se lleva a cabo esta transformación? Una opción típica es a través de una estructura llamada “delaware flip”. En concreto, se trata de un proceso a través del cual se constituye un holding en Delaware cuyo objeto social será invertir en otra sociedad, en este caso, una start up española, por ejemplo. De esta manera, los socios de la empresa emergente dejarán de serlo de forma directa, para pasar a tener títulos de este nuevo holding, que es 100% americano. Los venture capital entrarán directamente en el capital social de esta firma de nueva creación, según explica Sarah Schwartz en El Referente.

  En Delaware se pagan menos impuestos

   Este pequeño estado norteamericano es la sede del 80% de las cotizadas en Estados Unidos, del 60% de las empresas del Fortune 500 y de más de 370 empresas internacionales. Además, un gran número de empresas españolas, entre ellas algunas start ups como Cabify o Carto, y la totalidad de las empresas del IBEX 35 tienen una participada, sucursal o filial, domiciliada en el estado, aunque muy pocas tienen presencia física.

   Estas son algunas de las razones –según el ICEX- por las que las empresas eligen Delaware para establecer su sede legal: la seguridad jurídica, su baja fiscalidad y el sistema de “agente autorizado”, que permite mantener el anonimato sobre los accionistas últimos de la sociedad.