Los negocios del millonario venezolano, Tomás Niembro, en España, Miami y Puerto Rico

El empresario venezolano de origen español, Tomás Niembro Concha, es propietario en España de sociedades radicadas en Oviedo (Asturias) y en Madrid. En la capital de España, según adelantó El País, posee un lujoso piso en uno de los edificios más caros del centro. En Miami tiene registrada la compañía Div Ban CA, que desarrolla proyectos inmobiliarios de alta gama en Caracas. En Puerto Rico preside un banco ligado a una sociedad inscrita en España, cuyo presidente aparece vinculado a los paraísos fiscales. 

   Tomás Niembro, fue considerado hace unos años la mano derecha de Víctor Vargas en el Banco Occidental de Descuento y sus filiales. Fue director y tesorero de AllBank en 2012-2013 y estuvo 14 años en BOD Banco Universal, como director principal (2011-2013) y como presidente en Caracas (2007-2013). Niembro suscribió el documento de compraventa de las acciones del Banco del Orinoco NV, según reveló armando.info.

Una asesoría gestiona sus negocios en Asturias

   En el Paseo de la Florida de Oviedo (Asturias), Tomás Niembro figura como Administrador Único de la inmobiliaria Ceiba y Carbayón SL, que cuenta con un capital suscrito de cinco millones de euros. En la misma dirección aparece registrada Entorno Venezuela SL dedicada a “la prestación de servicios de administración, dirección y gestión de sociedades, mediante la posesión de acciones o participaciones de capital en las mismas”. El millonario venezolano ha delegado en una asesoría contable la gestión de las cuentas de sus empresas asturianas.

   Desde hace tres años, Tomás Niembro es presidente de Nodus Bank, entidad con sede en San Juan (Puerto Rico), que ofrece productos financieros “de fácil entendimiento y máximo aprovechamiento”. En Madrid pertenece al consejo de Nodus Asesoría y Servicios SL, cuyo objeto social es “la prestación de servicios de asistencia y asesoramiento a clientes para el análisis de productos financieros, asesoramiento en operaciones mercantiles de todo tipo, así como la presentación y atención de clientes a entidades financieras”. El pasado 10 de septiembre solicitó al registro de patentes la marca NodusPay. Como presidente de Nodus Asesoría y Servicios SL figura el venezolano, Fernando Enrique Perozo Márquez, implicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en sociedades vinculadas a paraísos fiscales.

   Propietario de un piso de los más caros de España

  En Lagasca 99, una de las promociones residenciales más importantes de los últimos tiempos de Madrid, tanto por precio como por sus características y su historia, figura como uno de los propietarios Tomás Niembro. Este proyecto se encuentra en el barrio de Salamanca, en plena Milla de Oro de Madrid. Su construcción arrancó en 2016, tras la creación de una 'joint-venture' por parte de la socimi Lar España y el gigante Pimco, el mayor inversor en bonos del planeta. Además, el proyecto está gestionado y respaldado por el grupo promotor Lar y ha contado con el asesoramiento de Colliers Internacional.

   Con un precio medio de 11.300 euros/m2, los pisos están entre los más caros de España. En el caso de Lagasca, los pisos más pequeños tienen alrededor de 330 m2, mientras que los más amplios rondan los 700 m2, a los que se suman otros 300 m2 de terraza. Con estos precios sobre la mesa, los nuevos dueños de estas viviendas exclusivas son empresarios y ‘family offices’ de diferentes nacionalidades: española, venezolana, peruana, mexicana y colombiana, principalmente, aunque también hay algún comprador estadounidense.

Luis Alfonso de Borbón entra en el negocio del reciclaje de residuos

  Mientras 16.000 ahorristas venezolanos y algunos españoles llevan más de cinco años esperando recuperar su dinero, Luis Alfonso de Borbón, yerno de Víctor Vargas Irausquin, culpable del desastre financiero del BOD y sus filiales, se mete en nuevos negocios en España.

Luis Alfonso de Borbón Martínez Bordíu, acusado de apropiación indebida junto a su suegro, Víctor Vargas Irausquin, como directivo de All Bank, filial del Banco Occidental de Descuento (BOD), entra en el negocio del reciclaje de residuos en España. Con este fin ha constituido junto a varios socios la compañía Eco-Lys Recycling SL para “la realización de todo tipo de actividades orientadas a la recolección, selección, tratamiento, gestión, valorización y comercialización de residuos y desechos industriales, domésticos o procedentes de los sectores de la distribución moderna”.  

Luis Alfonso de Borbón, presidente de una nueva sociedad en España

El yerno de Víctor Vargas, Luis Alfonso de Borbón, ocupa la presidencia de Eco-Lys Recycling SL, que cuenta con un capital inicial de 3.000 euros. Entre sus socios se encuentran familiares como Tomás Martínez Bordíu y el empresario Francisco Luis García Montero, que cuenta con varias sociedades dedicadas a la importación, exportación y comercialización de productos de plástico y vidrio para su reciclaje.

El pasado abril se informaba que un bufete de Panamá interpuso una querella penal contra la cúpula directiva de AllBank, de la que forma parte Luis Alfonso de Borbón. AllBank intervenido por  la Superintendencia de Bancos de Panamá y en fase de liquidación,  es filial del Banco Occidental de Descuento (BOD) que preside Víctor Vargas Irausquín. Los abogados cursan la querella penal en representación de Edificaciones y Estructuras Seguras S.A. y el Consorcio Praval, sociedades que se consideran perjudicadas por una suma que supera los 20 millones de dólares. En la demanda se acusa textualmente a la Junta Directiva de AllBank de apropiarse “de forma indebida de 15 millones de dólares”.

Los damnificados por Víctor Vargas y Luis Alfonso de Borbón llevan largos meses protestando en las redes sociales para recuperar sus ahorros. Algunos, por desgracia, han fallecido sin haberlo conseguido. Desde el BOD se han lanzado promesas de devolución del dinero que son reiteradamente incumplidas. La lentitud judicial y de algún bufete de abogados exaspera a los venezolanos y españoles gravemente perjudicados.

Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, suma enemigos en el Partido Popular y en Unidas Podemos

 (El enfrentamiento con el Gobierno de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, tendrá repercusión internacional. Sánchez Galán se juega su reputación y la de la compañía).

   El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se ha metido en un jardín al enfrentarse a Pedro Sánchez por el control del Gobierno a las eléctricas. Sánchez Galán, que se juega su reputación y la de la compañía, tiene enemigos en el Partido Popular (formación a la que pertenecen alcaldes de los municipios afectados por el brutal vaciado de los embalses) y en Unidas Podemos, que le ha erigido en símbolo del capitalismo más depredador. El presidente de Iberdrola también debe asumir el coste reputacional del presunto espionaje a la ACS de Florentino Pérez y a organizaciones ecologistas, según se desprende del caso Villarejo.

Exigen a Iberdrola la compensación de las pérdidas económicas

   “Exigiremos a Iberdrola que cumpla de forma inmediata con los acuerdos aprobados por su Consejo de Administración en relación al respeto e integración de políticas medioambientales y sostenibles, normalizando de manera inmediata la situación de desertización que ha provocado en los territorios adyacentes al embalse de Ricobayo (Zamora) y estudie la compensación de todas las pérdidas económicas que se derivan de esta situación”, afirma la Asociación de municipios afectados por los embalses en representación de ayuntamientos, cuyo vicepresidente es Francisco Javier Aguado Hernández del Partido Popular y alcalde de Ricobayo.

   Durante las últimas semanas el embalse de Ricobayo ha experimentado uno de los niveles más bajos en su historia, advirtiendo que esto se produce dentro de un nuevo contexto de cambio climático muy difícil de comparar con otras épocas y situaciones. Ello ha supuesto una degradación brutal del territorio y de todo su hábitat, con perjuicios muy difíciles de reparar tanto desde un punto de vista paisajístico como económico.

   Las denuncias formuladas por la ciudadanía no se han dejado esperar, solicitando la puesta en marcha de medidas urgentes, por parte de la empresa Iberdrola, que reviertan esta situación. “El espectáculo es verdaderamente dantesco, y paradójicamente contrasta con una normativa comunitaria donde prima la defensa y protección de los recursos medioambientales como clara respuesta al cambio climático que se produce en nuestro planeta, siendo en este contexto, Zamora una de los territorios más vulnerables del Sur de Europa, tal y como recoge el conjunto de estudios realizados en el marco del Green Deal”, denuncia la Asociación.

El vaciado “brutal” del embalse de Ricobayo ha generado una discriminación paisajística y medioambiental en relación con otros embalses y territorios, difícilmente justificable, “cuyo único fin ha sido incrementar las ganancias de una empresa cuyo compromiso con Zamora y los zamoranos deja mucho que desear. Durante años hemos visto como la explotación de nuestros recursos hídricos generaban un valor añadido que siempre ha ido a favor de otros territorios”, subrayan los municipios afectados.

Sánchez Galán te sangra con la factura de la luz

   “Ignacio Sánchez Galán ganó 1 millón de euros al mes en 2020 (1000 veces el SMI), te sangra con la factura de la luz, contrató a Villarejo para chantajear a ecologistas y a las empresas rivales y vacía embalses para especular con el kW-h. Pero los extremistas son los demás...”, tuitea Pablo Echenique, portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Su comentario se ha viralizado en las redes sociales por miembros de su partido.

   “Al señor Sánchez Galán le puede venir bien leer la Constitución española para que entienda que toda la riqueza de nuestro país está en manos del interés general”. Es el mensaje de la ministra de Igualdad, IreneMontero, para el presidente de Iberdrola.

Los dueños del vertedero de Zaldibar disuelven la sociedad responsable de su hundimiento para eludir reclamaciones

 (In Memorian Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, las víctimas)

   Los delitos ambientales graves con muertos salen baratos en España. Los dueños y accionistas del vertedero de Zaldibar, donde perdieron la vida dos trabajadores, no pisarán la cárcel. Además, para eludir las responsabilidades que les acarrea el desastre ambiental causado, Elena Susaeta Barinaga y Arrate Bilbao Barinaga, sobrinos del fundador de la sociedad, Ignacio Barinaga, disuelven Verter Recycling 2002 SL, propietaria del vertedero. Con esta estratagema pretenden irse casi de rositas después del inmenso dolor causado a los familiares de las víctimas.

   Aunque los dueños y accionistas del vertedero, han asumido su culpabilidad, no  pisarán la cárcel por delitos contra los trabajadores, por la levedad de su condena con el actual ordenamiento jurídico. En el pacto alcanzado con la fiscalía y las familias de los dos fallecidos en el derrumbe por los tres responsables de la empresa Verter Recycling, estos  aceptan una condena de seis meses de prisión por el homicidio imprudente de los dos trabajadores, con lo que evitarán la cárcel. Se espera que tengan una mayor pena en el procedimiento abierto contra ellos por los delitos medioambientales cometidos. El Gobierno Vasco tomó en su día medidas cautelares y de embargo para asegurarse el cobro de la escollera, el dique; en definitiva, todo lo que tienen que pagar a la Administración Pública por los daños causados.  Pero la disolución voluntaria de Verter Recycling, publicada el pasado 29 de septiembre en el Registro Mercantil de Vizcaya, donde aparecen Elena Susaeta Barinaga y Arrate Bilbao Barinaga (director de la sociedad), como liquidadores solidarios complicará las reclamaciones en curso.

Un negocio tan rentable como dañino

   Tras analizar el expediente de Responsabilidad Ambiental, el Gobierno Vasco atribuye a Verter Recycling la responsabilidad de los daños medioambientales en su condición de operador de la instalación. La Agencia Vasca del Agua concluye que hay daños significativos en las aguas superficiales, en las aguas subterráneas y en los suelos con la presencia de residuos de carácter peligroso. La empresa debe reparar los daños causados como consecuencia del deslizamiento acaecido en el vertedero, según le ha comunicado el Gobierno Vasco. 

   En los seis años siguientes a su puesta en marcha el vertedero facturó 30 millones de euros y logró un beneficio de 7,8 millones de euros. En 2017, el último año del que existen fue muy satisfactorio para los gestores, que pasaron de facturar 3 millones durante su primer año completo de actividad a ingresar 7,23 millones de euros. Una media de 20.000 euros por cada  día, según el Diario Vasco. Desde 2018 Verter Recycling no ha depositado las cuentas en el Registro Mercantil como es preceptivo.

El ejemplo del hijo de Joaquín Beltrán

   El hijo mayor de Joaquín Beltrán, cuyos restos nunca fueron encontrados, trabaja al igual que su padre subido en una retroexcavadora. Lo hace como autónomo ya que la sociedad fundada por su padre, Excavaciones y Construcciones Joaquín Beltrán SL, se vio obligada al cese de su actividad ante la falta de ingresos. El fundador y accionista del vertedero de Zaldibar, José Ignacio Barinaga, a través de  Verter Recycling, era el principal cliente de Excavaciones y Construcciones Joaquín Beltrán SL a la que subcontrataba.

   A nombre de Ignacio Barinaga, sus sobrinos y otros allegados, hay una maraña de sociedades, en su mayoría relacionadas con operaciones urbanísticas. El empresario, que no dio la cara tras la tragedia, delegó en una consultora de comunicación el envío de comunicados a los medios de comunicación para lavar su imagen ante la opinión pública.