La Asociación de Profesionales de Prevención de Delitos Financieros, registrada en el Reino Unido, cuenta entre sus miembros destacados a Santander, Crédit Agricole, Société Générale y Commerzbank, así como proveedores de pagos como Travelex y aseguradoras como Aviva. Forman parte de esta asociación en la lucha contra el blanqueo de capitales (AMLP) más de 500 profesionales individuales, que representan una amplia gama de sectores, como banca, seguros, empresas de servicios monetarios (MSB), pagos y juegos de azar. La lista completa de miembros no está disponible públicamente por motivos de privacidad.
El Banco Santander ha sido condenado en varias ocasiones por incumplir
con la ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo. El Tribunal Supremo sancionó a la entidad que
preside Ana Patricia Botín con 5,6 millones de euros por incumplir tres
apartados del artículo 52 de la citada Ley. El caso se originó en
una inspección de los servicios antiblanqueo en 2013, que analizó 143 cuentas
de valores segregadas. En 2015 las autoridades determinaron una sanción de 10,5
millones, que tras el periplo judicial se redujo a 5,6 millones, según informó
El País.
Lucha contra la corrupción y los delitos financieros
Fundada en 2001, la AMLP es una
asociación intersectorial de profesionales en prevención del blanqueo de
capitales, la lucha contra la corrupción y los delitos financieros. Entre sus prioridades se incluyen:
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Facilitar el intercambio de conocimientos entre
pares sobre amenazas emergentes y soluciones prácticas de cumplimiento.
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Crear un entorno de confianza para que los
miembros compartan información oportuna sobre las nuevas tipologías en materia
de blanqueo de capitales, evasión de sanciones, fraude y riesgos relacionados.
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Ofrecer un análisis exhaustivo de los avances
regulatorios, lo que permite a los miembros mantenerse a la vanguardia de las
obligaciones de cumplimiento.
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Promover la colaboración público-privada para
mejorar la respuesta global al blanqueo de capitales, la financiación del
terrorismo, la corrupción y otros delitos financieros.
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Apoyar el desarrollo profesional continuo de los
miembros mediante recursos especializados, redes de contactos específicas e
iniciativas de intercambio de conocimientos.
La Asociación deja claro que sus
interacciones con la Comisión Europea se limitan estrictamente a invitar a
ponentes de la CE a participar en su evento anual independiente (que se celebra
solo una vez al año en noviembre), al que también asisten muchas otras
organizaciones. También declara no recibir subvenciones ni financiación de la
UE. “Nuestra colaboración se centra en la promoción de la participación de
ponentes en una de las diversas mesas redondas de nuestros Foros Europeos
Anuales sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, a los que
también asisten el GAFI, Egmont, Europol y GRECO, entre muchos otros. Por lo
tanto, los costes anuales asociados son mínimos: se limitan al tiempo ocasional
del personal para la coordinación y el seguimiento de los ponentes. Estas
actividades no implican recursos específicos ni costes operativos que suelen
asociarse con una representación de intereses más amplios”.
