El empresario José Enrique Riquelme Vives, que tuvo una popularidad efímera al presentarse como alternativa a Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid, traslada una de sus compañías, Riquelme Capital SL al paraíso fiscal De Panamá. Es presidente ejecutivo del Grupo Cox, multinacional especializada en infraestructuras energéticas, energías renovables y gestión del agua, con la que hizo su fortuna que ronda los 700 millones de euros. El Grupo nació de la integración de Cox Energy con los activos de Abengoa.
La UE mantiene a Panamá en su lista fiscal
Riquelme Capital SL, constituida
hace doce años y con un capital de
558.799 euros, tiene como objeto la importación, exportación y fabricación de
todo tipo de artículos de regalo, electrónicos y eléctricos, textil, marroquinería,
porcelana y cerámica. La sociedad ha dejado constancia en el Registro Mercantil
de Madrid del depósito del proyecto de transformación transfronteriza, un
trámite obligatorio cuando una empresa cambia su domicilio social a otro país o
modifica su marco legal internacional. Riquelme Capital SL se traslada a la
Avda. del Paseo del Mar en Ciudad de Panamá.
Panamá salió en 2023 de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional tras reforzar controles contra el lavado de dinero. Sin embargo la Unión Europea mantiene a Panamá en su lista fiscal de países no cooperantes.
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